tokrirkri

tokrirkri

Εφορία: Αποκτά πρόσβαση και στις τραπεζικές θυρίδες

Πρόσβαση σε πληροφορίες για το περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων των φορολογουμένων αλλά και για πληρωμές που γίνονται  μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών καθώς επίσης και για τις  λήψεις και αποπληρωμές δανείων αποκτούν από τον Μάρτιο οι φορολογικές αρχές.

Με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιουανοίγει ο δρόμος για αυτοματοποιημένες και στοχευμένες  κατασχέσεις  και σε θυρίδες καθώς το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ και Λ.Π.) θα μπορεί πλέον να διαβιβάζει ηλεκτρονικά στις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα, το Σ.Δ.Ο.Ε., την Οικονομική Αστυνομία, την Αρχή για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τους Οικονομικούς Εισαγγελείς και τους Εισαγγελείς Διαφθοράς πληροφορίες όχι μόνο για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων φορολογουμένων αλλά και για:

– τα κινητά περιουσιακά στοιχεία (κοσμήματα, πολύτιμους λίθους, πλάκες χρυσού κ.λπ.) και τα ρευστά διαθέσιμα που έχουν ασφαλίσει σε θυρίδες τραπεζών,

– τις πάσης φύσεως συναλλαγές τους μέσω «πλαστικού χρήματος» και

– τις λήψεις και αποπληρωμές πάσης φύσεως δανείων (καταναλωτικών, προσωπικών, στεγαστικών και επιχειρηματικών).

Με την επέκταση της δυνατότητας πρόσβασης του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π. και στις τραπεζικές θυρίδες, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τα δάνεια των φορολογουμένων, οι διωκτικές αρχές θα μπορούν να ελέγχουν ακόμη πιο αποτελεσματικά φυσικά και νομικά πρόσωπα για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, παράνομο πλουτισμό και άλλα οικονομικά εγκλήματα. Θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία και χρηματικά ποσά σε μετρητά που κατέχουν αλλά αποκρύπτουν οι ελεγχόμενοι.

Σχετικά Άρθρα

Χατζηδάκης: 60.000 μεγαλοοφειλέτες χρωστάνε τα μισά λεφτά της ΔΕΗ

Στην αποκάλυψη ότι 60.000 άνθρωποι υψηλού εισοδήματος χρωστάνε τα μισά λεφτά της ΔΕΗ προχώρησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης. Στην αποκάλυψη ότι 60.000 άνθρωποι υψηλού εισοδήματος χρωστάνε τα μισά λεφτά της ΔΕΗ προχώρησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης. Ο κ.[…]

Δείτε περισσότερα

ΤΕΜΕΣ: Σχέδια για πέντε νέα ξενοδοχεία στη Μεσσηνία και ένα «νέο» Hilton στην Αθήνα

Αλλεπάλληλες επενδύσεις προγραμματίζει για τα επόμενα χρόνια η ΤΕΜΕΣ, η εταιρεία που ελέγχει το ξενοδοχειακό συγκρότημα του Costa Navarino, αλλά και το 50% του Hilton Athens. Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης της εύλογης αξίας της «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας» (Τ.Ε.ΜΕΣ), η οποία θα απορροφήσει τρεις μικρότερες εταιρείες τις πανόραμα κατασκευαστική, Navarino[…]

Δείτε περισσότερα